В ходе операции, координируемой Департаментом борьбы с контрабандой и организованной преступностью Главного управления безопасности Турции (KOM) и "EUROPOL" (Агентство Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов), которая проводилась одновременно в 5 европейских странах, была раскрыта схема контрабанды сигарет и отмывания денег преступной организации "Байбашин", известной как "Пабло Эскобар Европы".
Сообщается, что против преступной организации, известной как "Байбашины" и осуществляющей незаконную деятельность по всей Европе, была проведена масштабная операция, охватившая 6 стран.
По полученной информации, в операции участвовали правоохранительные органы Италии, Польши, Франции, Великобритании и Швейцарии. В процессе, который тщательно отслеживался Министерством внутренних дел Турции, была выявлена сеть контрабанды сигарет преступной организации в Европе и источники доходов, полученных от преступной деятельности.
В результате была составлена финансовая карта преступной сети. В ходе расследования установлено, что лидер организации Хасан Ферхат Байбашин и менеджер организации Чаҷдаш Дуран легализовывали крупные суммы незаконных доходов, полученных от контрабанды сигарет, в Турции. Было выявлено, что деньги, полученные от преступной деятельности, легализовывались через две компании, действующие в Диарбакире, и инвестиции в элитную недвижимость в провинции Айдын.
Безопасностные силы, действующие в рамках расследования, нанесли серьезный удар по финансовому крылу операции. По решению суда были конфискованы акции компаний 9 подозреваемых в Диарбакире, вся недвижимость и транспортные средства в провинции Айдын, все депозиты на банковских счетах, а также права и дебиторская задолженность, связанные с поставщиками услуг криптоактивов./Oxu.az